با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




پولشویی

پولشویی


پولشويي به فرایندی اطلاق می‌گردد که در آن پول غيرقانوني که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي‌شود. از آنجایی که این فرایند دارای آثار و تبعات منفی و تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد، تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی جهت پیشگیری و مبارزه با چنین فرایندی ضروری است. در این راستا قانون مبارزه با پولشویی به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه شناخته شده که آشنایی با ابعاد مختلف و نحوه‌ی اعمال ضوابط آن موضوع کارگاه «قانون مبارزه با پولشویی» قرار گرفته است:


مدرس دوره:

جناب آقای دکتر حسین سمیعی زنوز (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی)

◀️سرفصل‌های کلی دوره:

Øتعریف پولشویی

Øاوصاف بزه پولشویی

Øبسترهای ارتکاب بزه پولشویی

Øجرایم منشا پولشویی

Øمصادیق رفتارهای موضوع پولشویی

Øمراحل تحقق بزه پولشویی

Øمسوولیت کیفری ناشی از بزه پولشویی

Øآثار پولشویی

 

Øمجازات پولشویی

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üبازپرسان، دادیاران و کارآموزان قضایی

üمدیران و کارشناسان حقوقی بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها

 

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

4 ساعت


زمان دوره:

یکشنبه 98/04/30

ساعت 20 16

شهریه:

1.300.000ریال

_______________________________________

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 




برچسب ها: پولشویی